Крупнейшая теневая платформа Tudou Guarantee Marketplace, базирующаяся в мессенджере Telegram, начала сворачивать свои операции, приостанавливая финансовые транзакции и операции с криптовалютой. Согласно данным аналитической компании Elliptic, пока неясно, является ли это полным закрытием или стратегическим разворотом бизнеса, так как азартные игры на платформе продолжают функционировать в штатном режиме. Этот маркетплейс занимает третью строчку в рейтинге крупнейших нелегальных торговых площадок всех времен, обработав транзакции на сумму, превышающую 12 миллиардов долларов.
Масштабы деятельности Tudou сопоставимы с такими гигантами теневого рынка, как HuiOne Guarantee и Xinbi Guarantee, которые совокупно провели операции на сумму более 35 миллиардов долларов в USDT. В прошлом году Telegram заблокировал тысячи каналов, связанных с HuiOne и Xinbi, однако мошенническая экосистема быстро адаптировалась к новым условиям. Продавцы и мошенники начали мигрировать с атакованного HuiOne Guarantee на платформу Tudou Guarantee, используя тактику «отступления» для сохранения своего преступного бизнеса.
В декабре 2024 года связь между этими структурами стала еще более очевидной, когда HuiOne приобрела 30-процентную финансовую долю в Tudou Guarantee. По словам эксперта Робинсона, после предыдущей волны блокировок Telegram, судя по всему, перестал предпринимать активные действия против подобных маркетплейсов. Это создало ситуацию, при которой злоумышленникам больше не нужно покидать мессенджер для ведения своей деятельности, несмотря на формальные запреты.
Ассортимент услуг на Tudou Guarantee охватывал весь спектр инструментов для киберпреступников: от продажи украденных персональных данных и услуг по отмыванию денег до предоставления инфраструктуры для фишинговых сайтов и фальшивых инвестиционных платформ. Особое место занимали технологии искусственного интеллекта. Продавцы предлагали программное обеспечение для дипфейков, включая замену лиц и клонирование голоса, что активно использовалось для имитации личности во время видеозвонков с жертвами.
Согласно отчету Chainalysis, опубликованному в ноябре 2025 года, продавцы мошеннических технологий только за 2024 год получили не менее 375,9 миллиона долларов в криптовалюте. Сектор услуг на базе искусственного интеллекта продемонстрировал взрывной рост: совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) в этой нише составил 1900% в период с 2021 по 2024 год, что свидетельствует о быстрой технологизации современной преступности.
Причиной текущих проблем Tudou стал скандал вокруг конгломерата Prince Group. Ранее в этом месяце правоохранительные органы арестовали и экстрадировали в Китай генерального директора компании Чэнь Чжи (Chen Zhi), миллиардера и ключевую фигуру в этой иерархии. Ему предъявлены обвинения в организации масштабной инвестиционной аферы и использовании схем «забой свиней» (pig butchering), направленных на обман жертв по всему миру через романтические знакомства.
Обвинения против Чэнь Чжи также включают серьезные нарушения прав человека. Следствие утверждает, что trafficked workers (жертвы торговли людьми) заманивались в трудовые лагеря в Юго-Восточной Азии, где их принуждали заниматься мошенничеством. Представители Prince Group категорически отрицают все обвинения в правонарушениях, однако арест высшего руководства нанес ощутимый удар по стабильности связанных с ними теневых платформ.
Параллельно с этими событиями правительство США усилило борьбу с транснациональной преступностью. В ноябре 2025 года было объявлено о создании новой структуры — Scam Center Strike Force (Ударная группа по борьбе с мошенническими центрами). Главной целью подразделения является ликвидация преступных сетей в Юго-Восточной Азии, занимающихся криптомошенничеством. На данный момент властям уже удалось конфисковать криптовалюту на сумму 401 миллион долларов.
Тактика американских правоохранителей включает тесное сотрудничество с технологическими компаниями США для отключения инфраструктуры, базирующейся в Штатах, и предотвращения ее использования против американских граждан. Несмотря на значительные успехи и закрытие Tudou, эксперты Elliptic прогнозируют так называемый «эффект вакуума». Ожидается, что злонамеренная активность не исчезнет, а просто рассеется по другим гарантийным маркетплейсам, которые поспешат заполнить освободившуюся нишу в теневой экономике Юго-Восточной Азии.
Изображение носит иллюстративный характер
Масштабы деятельности Tudou сопоставимы с такими гигантами теневого рынка, как HuiOne Guarantee и Xinbi Guarantee, которые совокупно провели операции на сумму более 35 миллиардов долларов в USDT. В прошлом году Telegram заблокировал тысячи каналов, связанных с HuiOne и Xinbi, однако мошенническая экосистема быстро адаптировалась к новым условиям. Продавцы и мошенники начали мигрировать с атакованного HuiOne Guarantee на платформу Tudou Guarantee, используя тактику «отступления» для сохранения своего преступного бизнеса.
В декабре 2024 года связь между этими структурами стала еще более очевидной, когда HuiOne приобрела 30-процентную финансовую долю в Tudou Guarantee. По словам эксперта Робинсона, после предыдущей волны блокировок Telegram, судя по всему, перестал предпринимать активные действия против подобных маркетплейсов. Это создало ситуацию, при которой злоумышленникам больше не нужно покидать мессенджер для ведения своей деятельности, несмотря на формальные запреты.
Ассортимент услуг на Tudou Guarantee охватывал весь спектр инструментов для киберпреступников: от продажи украденных персональных данных и услуг по отмыванию денег до предоставления инфраструктуры для фишинговых сайтов и фальшивых инвестиционных платформ. Особое место занимали технологии искусственного интеллекта. Продавцы предлагали программное обеспечение для дипфейков, включая замену лиц и клонирование голоса, что активно использовалось для имитации личности во время видеозвонков с жертвами.
Согласно отчету Chainalysis, опубликованному в ноябре 2025 года, продавцы мошеннических технологий только за 2024 год получили не менее 375,9 миллиона долларов в криптовалюте. Сектор услуг на базе искусственного интеллекта продемонстрировал взрывной рост: совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) в этой нише составил 1900% в период с 2021 по 2024 год, что свидетельствует о быстрой технологизации современной преступности.
Причиной текущих проблем Tudou стал скандал вокруг конгломерата Prince Group. Ранее в этом месяце правоохранительные органы арестовали и экстрадировали в Китай генерального директора компании Чэнь Чжи (Chen Zhi), миллиардера и ключевую фигуру в этой иерархии. Ему предъявлены обвинения в организации масштабной инвестиционной аферы и использовании схем «забой свиней» (pig butchering), направленных на обман жертв по всему миру через романтические знакомства.
Обвинения против Чэнь Чжи также включают серьезные нарушения прав человека. Следствие утверждает, что trafficked workers (жертвы торговли людьми) заманивались в трудовые лагеря в Юго-Восточной Азии, где их принуждали заниматься мошенничеством. Представители Prince Group категорически отрицают все обвинения в правонарушениях, однако арест высшего руководства нанес ощутимый удар по стабильности связанных с ними теневых платформ.
Параллельно с этими событиями правительство США усилило борьбу с транснациональной преступностью. В ноябре 2025 года было объявлено о создании новой структуры — Scam Center Strike Force (Ударная группа по борьбе с мошенническими центрами). Главной целью подразделения является ликвидация преступных сетей в Юго-Восточной Азии, занимающихся криптомошенничеством. На данный момент властям уже удалось конфисковать криптовалюту на сумму 401 миллион долларов.
Тактика американских правоохранителей включает тесное сотрудничество с технологическими компаниями США для отключения инфраструктуры, базирующейся в Штатах, и предотвращения ее использования против американских граждан. Несмотря на значительные успехи и закрытие Tudou, эксперты Elliptic прогнозируют так называемый «эффект вакуума». Ожидается, что злонамеренная активность не исчезнет, а просто рассеется по другим гарантийным маркетплейсам, которые поспешат заполнить освободившуюся нишу в теневой экономике Юго-Восточной Азии.
