Китайскоязычный черный рынок Xinbi Guarantee, функционирующий через мессенджер Telegram, с 2022 года провел транзакции на сумму $8,4 миллиарда. Согласно отчету аналитической блокчейн-компании Elliptic, эта площадка стала вторым крупным черным рынком, раскрытым после HuiOne Guarantee.
Основным платежным средством на Xinbi выступает стейблкоин USDT. Платформа привлекла около 233 000 пользователей и демонстрирует стремительный рост — четвертый квартал 2024 года стал первым периодом, когда приток средств превысил $1 миллиард.
Для создания видимости легальности Xinbi позиционирует себя как «инвестиционная группа компаний с гарантией капитала». Организация была зарегистрирована в штате Колорадо Мохдом Шахрулнизамом Бин Абд Манапом в августе 2022 года. В настоящее время компания имеет статус «Неисправная» из-за непредоставления периодической отчетности.
Спектр незаконных услуг, предлагаемых на Xinbi, обширен и включает услуги по отмыванию денег, продажу технологических и технических инструментов, оборудование для спутникового интернета Starlink, поддельные удостоверения личности и базы данных с украденной персональной информацией. Кроме того, платформа предлагает услуги слежки и запугивания на территории Китая, организацию донорства яйцеклеток и суррогатного материнства, а также содействует секс-торговле.
Xinbi имеет связи с преступными группировками и используется для отмывания средств, украденных Северной Кореей. Платформа также обслуживает мошенников из Юго-Восточной Азии и поддерживает схемы «романтической приманки» (ранее известные как «свиной забой»). Xinbi является частью подпольной банковской системы, базирующейся в Китае и использующей стейблкоины.
В ответ на деятельность подобных площадок Telegram закрыл тысячи каналов, принадлежащих Xinbi и HuiOne, нарушив работу рынков, которые осуществляли транзакции в USDT на сумму более $35 миллиардов. Стоит отметить, что недавно Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обозначила группу HuiOne как «основной объект озабоченности в связи с отмыванием денег».
Расследование Elliptic показывает, как криптовалютные платформы становятся инструментом для масштабных незаконных операций, обходя традиционные финансовые системы и регуляторный надзор. Несмотря на предпринимаемые меры, такие черные рынки продолжают адаптироваться и находить новые способы функционирования в цифровом пространстве.
Изображение носит иллюстративный характер
Основным платежным средством на Xinbi выступает стейблкоин USDT. Платформа привлекла около 233 000 пользователей и демонстрирует стремительный рост — четвертый квартал 2024 года стал первым периодом, когда приток средств превысил $1 миллиард.
Для создания видимости легальности Xinbi позиционирует себя как «инвестиционная группа компаний с гарантией капитала». Организация была зарегистрирована в штате Колорадо Мохдом Шахрулнизамом Бин Абд Манапом в августе 2022 года. В настоящее время компания имеет статус «Неисправная» из-за непредоставления периодической отчетности.
Спектр незаконных услуг, предлагаемых на Xinbi, обширен и включает услуги по отмыванию денег, продажу технологических и технических инструментов, оборудование для спутникового интернета Starlink, поддельные удостоверения личности и базы данных с украденной персональной информацией. Кроме того, платформа предлагает услуги слежки и запугивания на территории Китая, организацию донорства яйцеклеток и суррогатного материнства, а также содействует секс-торговле.
Xinbi имеет связи с преступными группировками и используется для отмывания средств, украденных Северной Кореей. Платформа также обслуживает мошенников из Юго-Восточной Азии и поддерживает схемы «романтической приманки» (ранее известные как «свиной забой»). Xinbi является частью подпольной банковской системы, базирующейся в Китае и использующей стейблкоины.
В ответ на деятельность подобных площадок Telegram закрыл тысячи каналов, принадлежащих Xinbi и HuiOne, нарушив работу рынков, которые осуществляли транзакции в USDT на сумму более $35 миллиардов. Стоит отметить, что недавно Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обозначила группу HuiOne как «основной объект озабоченности в связи с отмыванием денег».
Расследование Elliptic показывает, как криптовалютные платформы становятся инструментом для масштабных незаконных операций, обходя традиционные финансовые системы и регуляторный надзор. Несмотря на предпринимаемые меры, такие черные рынки продолжают адаптироваться и находить новые способы функционирования в цифровом пространстве.
