Ssylka

Как китайский черный рынок Xinbi Guarantee обработал транзакции на $8,4 млрд через Telegram?

Китайскоязычный черный рынок Xinbi Guarantee, функционирующий через мессенджер Telegram, с 2022 года провел транзакции на сумму $8,4 миллиарда. Согласно отчету аналитической блокчейн-компании Elliptic, эта площадка стала вторым крупным черным рынком, раскрытым после HuiOne Guarantee.
Как китайский черный рынок Xinbi Guarantee обработал транзакции на $8,4 млрд через Telegram?
Изображение носит иллюстративный характер

Основным платежным средством на Xinbi выступает стейблкоин USDT. Платформа привлекла около 233 000 пользователей и демонстрирует стремительный рост — четвертый квартал 2024 года стал первым периодом, когда приток средств превысил $1 миллиард.

Для создания видимости легальности Xinbi позиционирует себя как «инвестиционная группа компаний с гарантией капитала». Организация была зарегистрирована в штате Колорадо Мохдом Шахрулнизамом Бин Абд Манапом в августе 2022 года. В настоящее время компания имеет статус «Неисправная» из-за непредоставления периодической отчетности.

Спектр незаконных услуг, предлагаемых на Xinbi, обширен и включает услуги по отмыванию денег, продажу технологических и технических инструментов, оборудование для спутникового интернета Starlink, поддельные удостоверения личности и базы данных с украденной персональной информацией. Кроме того, платформа предлагает услуги слежки и запугивания на территории Китая, организацию донорства яйцеклеток и суррогатного материнства, а также содействует секс-торговле.

Xinbi имеет связи с преступными группировками и используется для отмывания средств, украденных Северной Кореей. Платформа также обслуживает мошенников из Юго-Восточной Азии и поддерживает схемы «романтической приманки» (ранее известные как «свиной забой»). Xinbi является частью подпольной банковской системы, базирующейся в Китае и использующей стейблкоины.

В ответ на деятельность подобных площадок Telegram закрыл тысячи каналов, принадлежащих Xinbi и HuiOne, нарушив работу рынков, которые осуществляли транзакции в USDT на сумму более $35 миллиардов. Стоит отметить, что недавно Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обозначила группу HuiOne как «основной объект озабоченности в связи с отмыванием денег».

Расследование Elliptic показывает, как криптовалютные платформы становятся инструментом для масштабных незаконных операций, обходя традиционные финансовые системы и регуляторный надзор. Несмотря на предпринимаемые меры, такие черные рынки продолжают адаптироваться и находить новые способы функционирования в цифровом пространстве.


Новое на сайте

18302Можно ли предсказать извержение вулкана по его сейсмическому шёпоту? 18301Как случайное открытие позволило уместить радугу на чипе и решить проблему... 18300Визуальная летопись мира: триумфаторы 1839 Photography Awards 18299Загадка шагающих истуканов Рапа-Нуи 18298Двойное кометное зрелище украшает осеннее небо 18297Двигатель звездного роста: раскрыта тайна запуска протозвездных джетов 18296Нейробиология пробуждения: как мозг переходит от сна к бодрствованию 18295Как сервис для получения SMS-кодов стал оружием для мошенников по всему миру? 18294Сообщения в iOS 26: от ИИ-фонов до групповых опросов 18293Почему для исправления «техношеи» нужно укреплять мышцы, а не растягивать их? 18292Как новорожденная звезда подала сигнал из эпицентра мощнейшего взрыва? 18291Нотный рецепт: как наука превращает музыку в обезболивающее 18290Что превращает кофейное зерно в идеальный напиток? 18289Как пробуждение древних микробов и тайны черных дыр меняют наше будущее? 18288Как 3500-летняя крепость в Синае раскрывает секреты египетской военной мощи?