Криптовалютные транзакции, аналогично банковским операциям, оставляют след, что позволяет отслеживать происхождение средств. Сервисы AML (противодействия отмыванию денег) анализируют эти следы, выявляя «грязные» монеты, связанные с нелегальными операциями. Подобные монеты могут скомпрометировать весь кошелек, вызывая блокировку на биржах и обменниках.
Криптовалюты, связанные с казино, даркнет-маркетплейсами, миксерами и скам-проектами считаются высокорисковыми. AML-сервисы, используя данные блокчейна, присваивают адресам уровень риска на основе соотношения средств из «чистых» и «грязных» источников. Этот уровень риска определяет вероятность блокировки средств на бирже.
Для защиты от проблем, связанных с «грязной» криптовалютой, необходимо принимать каждый перевод на новый адрес и проверять входящие транзакции через AML-сервисы. Если проверка покажет высокий уровень риска, от сделки лучше отказаться. Такой подход минимизирует вероятность случайного приобретения скомпрометированных монет.
Изображение носит иллюстративный характер
Криптовалюты, связанные с казино, даркнет-маркетплейсами, миксерами и скам-проектами считаются высокорисковыми. AML-сервисы, используя данные блокчейна, присваивают адресам уровень риска на основе соотношения средств из «чистых» и «грязных» источников. Этот уровень риска определяет вероятность блокировки средств на бирже.
Для защиты от проблем, связанных с «грязной» криптовалютой, необходимо принимать каждый перевод на новый адрес и проверять входящие транзакции через AML-сервисы. Если проверка покажет высокий уровень риска, от сделки лучше отказаться. Такой подход минимизирует вероятность случайного приобретения скомпрометированных монет.
