Поздним вечером в офисе эксперименты с новым программным обеспечением распознавания лиц привели к неожиданному открытию: изображение, ассоциировавшееся с известным бизнес-лидером, оказалось совпадающим с полицейским снимком.
Craig Arch, именуемый генеральным директором Cask Whisky Ltd., возглавлял компанию, ставшую международным лидером в области инвестиций в виски-бочки. Фирма, отмеченная наградами и способная похвастаться многомиллионным оборотом уже в первый год, планировала открыть новые штаб-квартиры и удвоить штат сотрудников в течение двенадцати месяцев, что сопровождалось заявлениями: «взволнованы тем, что принесут следующие несколько лет».
Программа выявила, что фотография, используемая Craig Arch, на самом деле принадлежит преступнику, ранее осужденному за мошенничество на сумму £6.2 млн с участием 350 жертв. Настоящее имя – Craig Brooks, который после тюремного заключения в 2019 году изменил внешность, сменил фамилию и в 2021 году основал Cask Whisky Ltd.
Компания оборачивалась обманом: инвесторам обещали доходность от 13% и предлагали виски-бочки, цена которых завышалась от пяти до десяти раз по сравнению с реальной стоимостью или вовсе их не существовало. Несмотря на дисквалификацию от управления, мошенник использовал альтернативное имя, назначив на руководящую должность свою невесту – специалиста по оформлению бровей из Эссекса.
Опытный следователь, посвятивший годы расследованию сложных преступлений, от торговли людьми до поставок оружия и контрактации убийств, неожиданно столкнулся с делом, затрагивающим мир виски. Его внимание переключилось на схему, где финансовые махинации и смена личностей оказались частью тщательно продуманного обмана.
Новая компания Cask Spirits Global, появившаяся в социальных сетях с визуальными атрибутами, схожими с Cask Whisky Ltd., вызвала немедленные подозрения. При обращении в неё от имени консультанта по управлению активами, заинтересованного в инвестировании в виски, оперативно полученный ответ от представителя по имени Craig Hutchins лишь усилил вероятность использования мошенником вновь фиктивного имени.
Встреча, организованная в офисе Cask Spirits Global в Вестминстере, позволила установить личность мошенника, подтверждая его связь с предыдущей схемой. В компании присутствовали два сотрудника, использующих поддельные имена, а мошенник заявил о 11 000 клиентах по всей Европе, чей возраст варьируется от 19 до 92 лет. Большинство инвестиций находились в диапазоне от £3 000 до £50 000, максимальная сделка достигала £1.4 млн, а система позволяла принимать суммы до £4 млн без уведомления банка.
На личной встрече мошенник предоставил список виски-бочек на сумму около £1.5 млн, который отраслевые эксперты оценили как завышенный до 10 раз от реальной стоимости. При вопросах о безопасности вложений звучало простое заверение: «Да. 100%», после чего он признал, что его настоящее имя – Brooks, и охарактеризовал своё прошлое не как мошенничество, а как «несправедливые бизнес-практики».
Масштабные инвестиционные потери множества вкладчиков и запуск расследования полиции Лондонского Сити, рассматривающей мошеннические схемы трёх шотландских виски-компаний, подчёркивают необходимость тщательной проверки информации перед любыми вложениями. Будьте бдительны – не каждый тот, за кого себя выдаёт.
Изображение носит иллюстративный характер
Craig Arch, именуемый генеральным директором Cask Whisky Ltd., возглавлял компанию, ставшую международным лидером в области инвестиций в виски-бочки. Фирма, отмеченная наградами и способная похвастаться многомиллионным оборотом уже в первый год, планировала открыть новые штаб-квартиры и удвоить штат сотрудников в течение двенадцати месяцев, что сопровождалось заявлениями: «взволнованы тем, что принесут следующие несколько лет».
Программа выявила, что фотография, используемая Craig Arch, на самом деле принадлежит преступнику, ранее осужденному за мошенничество на сумму £6.2 млн с участием 350 жертв. Настоящее имя – Craig Brooks, который после тюремного заключения в 2019 году изменил внешность, сменил фамилию и в 2021 году основал Cask Whisky Ltd.
Компания оборачивалась обманом: инвесторам обещали доходность от 13% и предлагали виски-бочки, цена которых завышалась от пяти до десяти раз по сравнению с реальной стоимостью или вовсе их не существовало. Несмотря на дисквалификацию от управления, мошенник использовал альтернативное имя, назначив на руководящую должность свою невесту – специалиста по оформлению бровей из Эссекса.
Опытный следователь, посвятивший годы расследованию сложных преступлений, от торговли людьми до поставок оружия и контрактации убийств, неожиданно столкнулся с делом, затрагивающим мир виски. Его внимание переключилось на схему, где финансовые махинации и смена личностей оказались частью тщательно продуманного обмана.
Новая компания Cask Spirits Global, появившаяся в социальных сетях с визуальными атрибутами, схожими с Cask Whisky Ltd., вызвала немедленные подозрения. При обращении в неё от имени консультанта по управлению активами, заинтересованного в инвестировании в виски, оперативно полученный ответ от представителя по имени Craig Hutchins лишь усилил вероятность использования мошенником вновь фиктивного имени.
Встреча, организованная в офисе Cask Spirits Global в Вестминстере, позволила установить личность мошенника, подтверждая его связь с предыдущей схемой. В компании присутствовали два сотрудника, использующих поддельные имена, а мошенник заявил о 11 000 клиентах по всей Европе, чей возраст варьируется от 19 до 92 лет. Большинство инвестиций находились в диапазоне от £3 000 до £50 000, максимальная сделка достигала £1.4 млн, а система позволяла принимать суммы до £4 млн без уведомления банка.
На личной встрече мошенник предоставил список виски-бочек на сумму около £1.5 млн, который отраслевые эксперты оценили как завышенный до 10 раз от реальной стоимости. При вопросах о безопасности вложений звучало простое заверение: «Да. 100%», после чего он признал, что его настоящее имя – Brooks, и охарактеризовал своё прошлое не как мошенничество, а как «несправедливые бизнес-практики».
Масштабные инвестиционные потери множества вкладчиков и запуск расследования полиции Лондонского Сити, рассматривающей мошеннические схемы трёх шотландских виски-компаний, подчёркивают необходимость тщательной проверки информации перед любыми вложениями. Будьте бдительны – не каждый тот, за кого себя выдаёт.