Стремительный рост HuiOne Guarantee, площадки в Telegram, специализирующейся на незаконных транзакциях, вызывает серьезные опасения. Сообщается, что она достигла оборота в 24 миллиарда долларов в криптовалюте, значительно обогнав печально известную Hydra, чей объем транзакций за шесть лет составил всего 5,2 миллиарда. Это делает HuiOne Guarantee самым крупным онлайн-рынком нелегальной продукции в истории.
Эта платформа, появившаяся в 2021 году под видом сервиса для продажи автомобилей и недвижимости, превратилась в центр онлайн-мошенничества, отмывания денег и торговли крадеными данными. Несмотря на заявления о снятии ответственности за товары и услуги, HuiOne Guarantee недавно начала блокировать торговлю людьми, оружием и товарами, связанными с терроризмом, но ее незаконная деятельность продолжает расширяться.
Особую тревогу вызывает использование Telegram-бота, через который прошло около 6 миллиардов долларов в криптовалюте. Основное назначение бота – онлайн-гемблинг, однако есть подозрения, что он используется также для отмывания денег. Только в четвертом квартале 2024 года HuiOne Guarantee и ее продавцы получили более 4 миллиардов долларов в криптовалюте.
В состав группы HuiOne входит HuiOne Pay, замешанная в отмывании доходов от мошеннических романтических схем. В период с июня 2023 по февраль 2024 года HuiOne Pay получила более 150 000 долларов в криптовалюте с анонимного кошелька, принадлежащего северокорейской хакерской группировке Lazarus. Этот же кошелек использовался для перевода активов, похищенных у трех криптовалютных компаний в июне и июле 2023 года.
Компания HuiOne Group, которой принадлежат HuiOne Guarantee и HuiOne Pay, принимает меры для уменьшения рисков блокировки. Ее подразделения дистанцируются от материнской компании, проводя ребрендинг, например, для китайскоязычного рынка используется название Haowang Guarantee. Также группа запустила собственную стабильную криптовалюту USDH, привязанную к доллару США, и децентрализованную криптобиржу, где можно обменивать USDH на другие криптовалюты. Кроме того, было выпущено приложение для обмена сообщениями ChatMe для Android и iOS.
Утечка данных о деятельности HuiOne Guarantee произошла благодаря усилиям компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейна. Соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic Том Робинсон подчеркнул связь HuiOne Group с влиятельной семьей Хун из Камбоджи. В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) была зафиксирована деятельность этой платформы.
Примечательно, что часть транзакций HuiOne Guarantee происходит в районе Чрей Том в Камбодже, где расположен так называемый Golden Fortune Science and Technology Park, известный своими мошенническими схемами. Недавно Tether заморозила 29,62 миллиона долларов в своей стабильной монете, связанной с HuiOne.
Согласно данным Elliptic, месячный приток средств в HuiOne увеличился на 51% с июля 2024 года. Более 820 тысяч пользователей пользуются этой платформой.
Совокупность этих фактов свидетельствует о том, что HuiOne Guarantee стала серьезной проблемой для правоохранительных органов всего мира, и борьба с этой теневой криптоимперией является крайне важной. Развитие собственных цифровых финансовых инструментов лишь усложняет задачу.
Изображение носит иллюстративный характер
Эта платформа, появившаяся в 2021 году под видом сервиса для продажи автомобилей и недвижимости, превратилась в центр онлайн-мошенничества, отмывания денег и торговли крадеными данными. Несмотря на заявления о снятии ответственности за товары и услуги, HuiOne Guarantee недавно начала блокировать торговлю людьми, оружием и товарами, связанными с терроризмом, но ее незаконная деятельность продолжает расширяться.
Особую тревогу вызывает использование Telegram-бота, через который прошло около 6 миллиардов долларов в криптовалюте. Основное назначение бота – онлайн-гемблинг, однако есть подозрения, что он используется также для отмывания денег. Только в четвертом квартале 2024 года HuiOne Guarantee и ее продавцы получили более 4 миллиардов долларов в криптовалюте.
В состав группы HuiOne входит HuiOne Pay, замешанная в отмывании доходов от мошеннических романтических схем. В период с июня 2023 по февраль 2024 года HuiOne Pay получила более 150 000 долларов в криптовалюте с анонимного кошелька, принадлежащего северокорейской хакерской группировке Lazarus. Этот же кошелек использовался для перевода активов, похищенных у трех криптовалютных компаний в июне и июле 2023 года.
Компания HuiOne Group, которой принадлежат HuiOne Guarantee и HuiOne Pay, принимает меры для уменьшения рисков блокировки. Ее подразделения дистанцируются от материнской компании, проводя ребрендинг, например, для китайскоязычного рынка используется название Haowang Guarantee. Также группа запустила собственную стабильную криптовалюту USDH, привязанную к доллару США, и децентрализованную криптобиржу, где можно обменивать USDH на другие криптовалюты. Кроме того, было выпущено приложение для обмена сообщениями ChatMe для Android и iOS.
Утечка данных о деятельности HuiOne Guarantee произошла благодаря усилиям компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейна. Соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic Том Робинсон подчеркнул связь HuiOne Group с влиятельной семьей Хун из Камбоджи. В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) была зафиксирована деятельность этой платформы.
Примечательно, что часть транзакций HuiOne Guarantee происходит в районе Чрей Том в Камбодже, где расположен так называемый Golden Fortune Science and Technology Park, известный своими мошенническими схемами. Недавно Tether заморозила 29,62 миллиона долларов в своей стабильной монете, связанной с HuiOne.
Согласно данным Elliptic, месячный приток средств в HuiOne увеличился на 51% с июля 2024 года. Более 820 тысяч пользователей пользуются этой платформой.
Совокупность этих фактов свидетельствует о том, что HuiOne Guarantee стала серьезной проблемой для правоохранительных органов всего мира, и борьба с этой теневой криптоимперией является крайне важной. Развитие собственных цифровых финансовых инструментов лишь усложняет задачу.
