Полиция Лондона (Metropolitan Police) провела крупнейшую в истории конфискацию криптовалюты, изъяв 61 000 биткоинов на сумму 5,5 миллиардов фунтов стерлингов (приблизительно 7,39 миллиарда долларов США). Активы были изъяты у 47-летней гражданки Китая Чжиминь Цянь, которая признала свою вину в приобретении и владении преступной собственностью в Королевском суде Саутуарк. Арест Цянь состоялся в апреле 2024 года, а вынесение приговора назначено на более поздний срок.
Первоначальное преступление представляло собой масштабную мошенническую инвестиционную схему, действовавшую в Китае с 2014 по 2017 год. Жертвами схемы стали более 128 000 человек, в основном в возрасте от 50 до 75 лет. Мошенники убеждали их вкладывать средства, обещая «ежедневные дивиденды и гарантированную прибыль», после чего полученные деньги конвертировались в биткоины для сокрытия их происхождения.
После сворачивания схемы в Китае, Чжиминь Цянь бежала из страны, используя поддельные документы на имя Яди Чжан. В сентябре 2018 года она попыталась отмыть часть средств в Великобритании, предприняв попытку покупки недвижимости. Именно эта активность послужила сигналом для полиции, которая в том же году начала расследование после получения наводки о переводе криминальных активов.
В этом деле у Цянь была сообщница, Цзянь Вэнь, которую в мае приговорили к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения. Ее признали виновной в содействии перемещению криптовалютного кошелька, содержащего 150 биткоинов. На тот момент стоимость этих активов оценивалась в 1,7 миллиона фунтов стерлингов (2,28 миллиона долларов).
В январе текущего года суд также обязал Цзянь Вэнь выплатить более 3,1 миллиона фунтов стерлингов (4,16 миллиона долларов) в качестве компенсации. В случае невыполнения этого требования ей грозит дополнительный тюремный срок. Дело Цзянь Вэнь стало ключевым элементом в расследовании, которое в итоге привело к основной фигурантке и рекордному изъятию активов.
Параллельно с событиями в Великобритании, Интерпол провел скоординированную операцию под кодовым названием «Contender 3.0» на территории 14 африканских стран. Целью операции, проходившей с 28 июля по 11 августа, была борьба с транснациональными киберпреступными сетями, специализирующимися на мошенничестве и вымогательстве.
В операции приняли участие правоохранительные органы Анголы, Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Гамбии, Ганы, Гвинеи, Кении, Нигерии, Руанды, Сенегала, Южной Африки, Уганды и Замбии. Основное внимание было уделено таким видам преступлений, как романтические аферы (romance scams) и сексторция (sextortion), при которых злоумышленники используют платформы социальных сетей для манипуляции жертвами.
Преступники создавали поддельные профили с использованием украденных фотографий и фальшивых личностей, чтобы вступать в доверительные отношения с жертвами и выманивать у них деньги. В случаях сексторции они шантажировали людей, угрожая опубликовать их интимные изображения или видео.
В результате операции «Contender 3.0» было арестовано 260 подозреваемых, в основном на территории Ганы, Сенегала, Кот-д'Ивуара и Анголы. Было установлено 1463 жертвы, общий финансовый ущерб которых составил 2,8 миллиона долларов. В ходе рейдов правоохранители изъяли 1235 электронных устройств, USB-накопители, SIM-карты и поддельные документы. Кроме того, на всем континенте была ликвидирована 81 киберпреступная инфраструктура.
Поддержку операции оказали частные компании в сфере кибербезопасности, включая Group-IB и Trend Micro. Компания Group-IB предоставила разведданные о преступниках, их методах взаимодействия с жертвами и платежных данных, которые использовались при попытках вымогательства.
Сирил Гут, исполняющий обязанности исполнительного директора полицейских служб Интерпола, подчеркнул важность этой операции. Он отметил «резкий рост» цифровых преступлений, таких как сексторция и романтические аферы в Африке, указав, что они причиняют значительный «финансовый ущерб и психологический вред».
Изображение носит иллюстративный характер
Первоначальное преступление представляло собой масштабную мошенническую инвестиционную схему, действовавшую в Китае с 2014 по 2017 год. Жертвами схемы стали более 128 000 человек, в основном в возрасте от 50 до 75 лет. Мошенники убеждали их вкладывать средства, обещая «ежедневные дивиденды и гарантированную прибыль», после чего полученные деньги конвертировались в биткоины для сокрытия их происхождения.
После сворачивания схемы в Китае, Чжиминь Цянь бежала из страны, используя поддельные документы на имя Яди Чжан. В сентябре 2018 года она попыталась отмыть часть средств в Великобритании, предприняв попытку покупки недвижимости. Именно эта активность послужила сигналом для полиции, которая в том же году начала расследование после получения наводки о переводе криминальных активов.
В этом деле у Цянь была сообщница, Цзянь Вэнь, которую в мае приговорили к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения. Ее признали виновной в содействии перемещению криптовалютного кошелька, содержащего 150 биткоинов. На тот момент стоимость этих активов оценивалась в 1,7 миллиона фунтов стерлингов (2,28 миллиона долларов).
В январе текущего года суд также обязал Цзянь Вэнь выплатить более 3,1 миллиона фунтов стерлингов (4,16 миллиона долларов) в качестве компенсации. В случае невыполнения этого требования ей грозит дополнительный тюремный срок. Дело Цзянь Вэнь стало ключевым элементом в расследовании, которое в итоге привело к основной фигурантке и рекордному изъятию активов.
Параллельно с событиями в Великобритании, Интерпол провел скоординированную операцию под кодовым названием «Contender 3.0» на территории 14 африканских стран. Целью операции, проходившей с 28 июля по 11 августа, была борьба с транснациональными киберпреступными сетями, специализирующимися на мошенничестве и вымогательстве.
В операции приняли участие правоохранительные органы Анголы, Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Гамбии, Ганы, Гвинеи, Кении, Нигерии, Руанды, Сенегала, Южной Африки, Уганды и Замбии. Основное внимание было уделено таким видам преступлений, как романтические аферы (romance scams) и сексторция (sextortion), при которых злоумышленники используют платформы социальных сетей для манипуляции жертвами.
Преступники создавали поддельные профили с использованием украденных фотографий и фальшивых личностей, чтобы вступать в доверительные отношения с жертвами и выманивать у них деньги. В случаях сексторции они шантажировали людей, угрожая опубликовать их интимные изображения или видео.
В результате операции «Contender 3.0» было арестовано 260 подозреваемых, в основном на территории Ганы, Сенегала, Кот-д'Ивуара и Анголы. Было установлено 1463 жертвы, общий финансовый ущерб которых составил 2,8 миллиона долларов. В ходе рейдов правоохранители изъяли 1235 электронных устройств, USB-накопители, SIM-карты и поддельные документы. Кроме того, на всем континенте была ликвидирована 81 киберпреступная инфраструктура.
Поддержку операции оказали частные компании в сфере кибербезопасности, включая Group-IB и Trend Micro. Компания Group-IB предоставила разведданные о преступниках, их методах взаимодействия с жертвами и платежных данных, которые использовались при попытках вымогательства.
Сирил Гут, исполняющий обязанности исполнительного директора полицейских служб Интерпола, подчеркнул важность этой операции. Он отметил «резкий рост» цифровых преступлений, таких как сексторция и романтические аферы в Африке, указав, что они причиняют значительный «финансовый ущерб и психологический вред».
