Акт о происхождении преступных доходов 2008 года остаётся ключевым инструментом противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, однако новые технологические вызовы требуют его обновления.
Стремление соответствовать международным стандартам и учитывать появление криптовалют и цифровых активов заставляет власти пересматривать устаревшие нормы.
Министерство внутренних дел острова Мэн инициировало общественную консультацию по планируемым изменениям, которая проводится онлайн до 27 марта, предоставляя гражданам возможность внести свою оценку и предложения.
В рамках инициативы были представлены следующие проекты законов: Draft Proceeds of Crime (Miscellaneous Amendments) Bill 2025, Draft Proceeds of Crime (Amendment) (Forfeiture of Money held in Bank and Building Society Accounts) Bill 2025 и Draft Proceeds of Crime (Amendment) (Unexplained Wealth Orders) Bill 2025. Каждый документ адресует различные аспекты борьбы с финансовыми преступлениями.
Предлагаемые изменения предусматривают обязательное сообщение о подозрениях на отмывание денег в финансовую разведывательную службу, что позволит силовым структурам оперативно реагировать на нарушения.
Также в законопроектах предлагается расширить полномочия правоохранительных органов, введя применение мер и для гражданских следователей наряду с полицией и таможенными службами, обеспечив тем самым полный набор инструментов для противодействия финансовым преступлениям.
Новые поправки подразумевают сокращение срока выдачи приказа о конфискации активов после отказа обвиняемого от их передачи, а также повышение порога для исключений из контроля в транзакциях с 250 до 1 000 фунтов стерлингов.
Министр правосудия и внутренних дел Джейн Пул-Уилсон отметила: «Обновления сыграют ключевую роль в обеспечении законодательной базы для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями», добавив, что «экономическая и фискальная стабильность острова имеет решающее значение для его будущего успеха, как и способность оставаться частью мирового сообщества уважаемых и ответственных финансовых юрисдикций».
Изображение носит иллюстративный характер
Стремление соответствовать международным стандартам и учитывать появление криптовалют и цифровых активов заставляет власти пересматривать устаревшие нормы.
Министерство внутренних дел острова Мэн инициировало общественную консультацию по планируемым изменениям, которая проводится онлайн до 27 марта, предоставляя гражданам возможность внести свою оценку и предложения.
В рамках инициативы были представлены следующие проекты законов: Draft Proceeds of Crime (Miscellaneous Amendments) Bill 2025, Draft Proceeds of Crime (Amendment) (Forfeiture of Money held in Bank and Building Society Accounts) Bill 2025 и Draft Proceeds of Crime (Amendment) (Unexplained Wealth Orders) Bill 2025. Каждый документ адресует различные аспекты борьбы с финансовыми преступлениями.
Предлагаемые изменения предусматривают обязательное сообщение о подозрениях на отмывание денег в финансовую разведывательную службу, что позволит силовым структурам оперативно реагировать на нарушения.
Также в законопроектах предлагается расширить полномочия правоохранительных органов, введя применение мер и для гражданских следователей наряду с полицией и таможенными службами, обеспечив тем самым полный набор инструментов для противодействия финансовым преступлениям.
Новые поправки подразумевают сокращение срока выдачи приказа о конфискации активов после отказа обвиняемого от их передачи, а также повышение порога для исключений из контроля в транзакциях с 250 до 1 000 фунтов стерлингов.
Министр правосудия и внутренних дел Джейн Пул-Уилсон отметила: «Обновления сыграют ключевую роль в обеспечении законодательной базы для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями», добавив, что «экономическая и фискальная стабильность острова имеет решающее значение для его будущего успеха, как и способность оставаться частью мирового сообщества уважаемых и ответственных финансовых юрисдикций».
